Prevención de Blanqueo de Capitales 2008 en Madrid

IIR ESPAÑA
Prevención de Blanqueo de Capitales 2008
18 de Noviembre - Madrid - 1599€ €

Fecha Inicio:

18 de Noviembre (00:00) al 24 de Septiembre (19:30)

Lugar :

Madrid
Hotel NH La Habana

Duración :

2 días, 9:00h a 18:30h

Precio :

1599€ €

Dirigido a :

Compliance y Dpto de Cumplimiento Normativo, Director de Auditoria interna, Responsable de Control Interno, Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales, Director de Seguridad, Jefe de Asesoría Jurídica, Interventor General de los sectores Banca, Cajas, Entidades Financieras, Gestoras de Fondos, Aseguradoras, Sociedades de Valores y Bolsa, Despachos de Abogados, Auditoras y Consultoras, Inmobiliarias, Juegos de Azar: Loterias y Casinos, Unidades especializadas de los Cuerpos de Seguridad del Estado

Descripción :

Seminario de Especialización

Prevención de Blanqueo de Capitales 2008
> III Directiva AML > Inforrme del Experto Externo > Nueva Directiva PEP's

Madrid, 18 y 19 de Noviembre de 2008

- Impartido por 7 Instructores
- Intervenciones especiales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Asisitiendo al Seminario:
- Conocerá los cambios normativos que introducirá la transposición de la III Directiva Antiblanqueo en España
- Descubrirá las novedades que introduce la nueva Orden Ministerial sobre el Informe del Experto Externo
- Sabrá cómo diseñar un programa AML basado en el Risk Based Approach que cumpla con la III Directiva
- Averiguará cómo incluir mecanismos proactivos de Transactions Monitoring de las cuentas en casos de actividades sospechosas
- Sabrá cuáles son las claves para desarrollar el Manual de procedimientos y mecanismos internos de control
- Entenderá cómo desarrollar una política y procedimientos de identificación, aceptación y monitorización de los PEP's

 

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