Fatca & Tax Compliance en Madrid

IIR ESPAÑA
Fatca & Tax Compliance
20 de Marzo - Madrid - 1299 €

Fecha Inicio:

20 de Marzo (00:00) al 23 de Noviembre (12:29)

Lugar :

Madrid
Hotel NH Príncipe de Vergara

Duración :

1 día, 9:30 a 17:30

Precio :

1299 €

1099 si efectúa el pago antes del 21/feb/14

Dirigido a :

Entidades de Crédito, Gestoras de Fondos, Sociedades de Inversión, Compañías de Seguros deben conocer cómo cumplir con FATCA y en un futuro próximo con el Common Reporting Standard. Cuando una empresa se embarca en un proyecto de cumplimiento de una regulación que impacta de lleno en los procedimientos y procesos internos de la compañía, aparece la duda de, quién debe asumir el rol de liderar dicho reto. En el caso de FATCA, la duda giraba en torno a los Departamentos de Fiscal, Compliance, Prevención de Blanqueo de Capitales y Asesoría Jurídica. Sea cual fuere el que finalmente asumió la responsabilidad de ejecutar dicho proyecto, le recomendamos que no se pierda este evento

Prepara para :

Prepárese e implemente con éxito FATCA antes de Julio de 2014 Aunque las entidades financieras ya conocen sus obligaciones en FATCA, todavía son muchas las dudas de definición, interpretación e implementación que surgen a los profesionales involucrados en este proyecto. La prórroga está sirviendo al Sector Financiero para estructurar adecuadamente su proceso de adaptación, aunque todavía quedan algunos asuntos por concretar. En este seminario, nuestros ponentes irán un paso más allá y debatirán sobre las cuestiones más controvertidas de FATCA, el modelo de due diligence a seguir y las principales barreras que han tenido que superar las entidades más avanzadas en la materia. 1 Panel de Expertos y 2 Casos Prácticos en los que se reunirán profesionales de entidades financieras y asesores que están trabajando conjuntamente en el Proyecto FATCA. Conozca el contenido del Common Reporting Standard y analice sus similitudes y diferencias con FATCA La OCDE está trabajando en un modelo multilateral de intercambio automático de información que supone una adaptación del modelo FATCA. Dicho modelo OCDE será la base del futuro estándar global aceptado internacionalmente, incluida la UE, alcanzando las obligaciones de intercambio automático de información a todos los no residentes. Durante esta jornada se plantearán las principales diferencias y semejanzas de ambos modelos y las obligaciones de diligencia debida de ambas propuestas normativas.

Ponentes :

Plácido Martos Belmonte Coordinador Subdirección General Tributación Operaciones Financieras. Dirección General de Tributos MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS Florentino Carreño de Vicente Socio CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA Francisco Javier Ramírez Arbués Head of Legal ING DIRECT Francisco Fernández Monge Subdirector de Tributación de Operaciones Financieras. Dirección General de Tributos MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS Marta García Rey Socio DELOITTE Antonio López Director de Asesoramiento Fiscal CECA Daniel Coronas FATCA Responsible Officer UNICAJA Carmen González Asesor AEB Pedro de la Iglesia Fanjul Asociado Senior DELOITTE Pablo Martín González Gerente DELOITTE

Descripción :

9.30 Recepción de los asistentes

9.45

Apertura por el Moderador de Jornada

Daniel Coronas

FATCA Responsible Officer

UNICAJA

REVISION ACTUALIZADA DEL PROYECTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS

Intervención Inaugural

9.50

El impuesto sobre transacciones financieras

Propuesta de la Comisión EuropeaProcedimiento de cooperación reforzada autorizada en enero de 2013 para su implantación armonizadaComparación de la Propuesta con recientes iniciativas nacionales (Francia e Italia)

Francisco Fernández Monge

Subdirector de Tributación de Operaciones Financieras

Dirección General de Tributos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Panel de Expertos

10.50

La posición de la industria ante el proyecto normativo del impuesto de transacciones financieras

Carmen González

Asesor

AEB

Antonio López Poza

Director de Asesoramiento Fiscal

CECA

11.20

Coloquio

11.30 Café

IMPLEMENTANDO FATCA Y AVANZANDO EN EL NUEVO MODELO DE LA OCDE -COMMON REPORTING STANDARD-

Intervención Especial

12.00

El proyecto de modelo de la OCDE de intercambio automático de información fiscal: COMMON REPORTING STANDARD. Del Modelo 1 de FATCA al estándar global aceptado internacionalmente

Análisis y contenido del proyecto de modelo de la OCDESimilitudes y diferencias con FATCANormas de diligencia debida en ambos modelos

Plácido Martos Belmonte

Coordinador Subdirección General Tributación Operaciones Financieras

Dirección General de Tributos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Panel de Expertos

13.00

Implementando FATCA en España. Cuestiones controvertidas de la aplicación de FATCA por parte de las entidades españolas

Cumplimentación y reporting de las personas jurídicasLa situación de las gestoras de fondos de inversiónRegistro de las entidades en el portal norteamericanoClasificación de las entidadesFechas de reportingRevisión de la terminología: clave para la aplicación de FATCA

Pedro de la Iglesia Fanjul

Asociado Senior

DELOITTE

Florentino Carreño de Vicente

Socio

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

13.45

Coloquio

14.15 Almuerzo

16.00

Caso práctico de aplicación de FATCA. Due Diligence de Cliente nuevo y cliente antiguo

Marta García Rey

Socio

DELOITTE

Pablo Martín González

Gerente

DELOITTE

16.45

Gestión de un proyecto de implementación de FATCA en una compañía multinacional. Caso práctico

Estructura de proyectoGovernance y toma de decisionesLa experiencia práctica del Grupo ING

Francisco Javier Ramírez Arbués

Head of Legal

ING DIRECT

17.30 Fin de la Jornada

Archivos :

BS1658.pdf

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