FATCA en Madrid

IIR ESPAÑA
FATCA
11 de Diciembre - Madrid - 699 € €

Fecha Inicio:

11 de Diciembre (00:00) al 22 de Septiembre (10:20)

Lugar :

Madrid
Hotel NH Príncipe de Vergara

Duración :

1 mañana de máximo aprovechamiento, 09:30h a 14:00h

Precio :

699 € €

599 € si efectúa el pago hasta el 16 de Noviembre de 2012

Dirigido a :

BANCA, ENTIDADES ASEGURADORAS, GESTORAS DE FONDOS DE INVERSION, GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES, MEDIOS DE PAGO, SOCIEDADES DE INVERSION, AGENCIAS DE VALORES, EAFIS Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSION •Director Financiero •Director de Fiscalidad •Director de Contabilidad •Director de Consolidación Fiscal •Resp. de Cumplimiento Normativo •Resp. de Asesoría Jurídica •Resp. de Medios •Resp. de Operaciones •Resp. de Back Office •Resp. de Front Office •Resp. de Sistemas de Información •Resp. de Tecnología •Resp. de Proyectos

Prepara para :

¿Esta su entidad preparada para la nueva norma que revolucionará el intercambio de información en las operaciones financieras? El 1 de Enero de 2013 entrará en vigor la Nueva Ley FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT que obligará a las entidades de todo el mundo a suministrar información a las autoridades fiscales de Estados Unidos sobre las posiciones que personas físicas o jurídicas estadounidenses puedan tener en cuentas en el exterior ¿Conoce el contenido y la repercusión de los acuerdos bilaterales para la implementación de FATCA? Todos los asistentes al Seminario podrán consultar sus dudas con D. Plácido Martos. Plácido Martos es miembro de la Delegación española que ha negociado con las autoridades americanas, junto con Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, el Modelo principal de Acuerdo Bilateral FATCA, base del Acuerdo Bilateral que se firmará próximamente entre España y los Estados Unidos para la implementación de FATCA. ¿Conoce las principales exigencias que se plantean en la implementación de FATCA? El equipo multidisciplinar de DELOITTE compuesto por fiscalistas y técnicos de sistemas realizará un desglose de las obligaciones derivadas de FATCA para las entidades financieras, las específicas para grupos multinacionales, los requisitos de aplicación de umbrales y otros aspectos relevantes imprescindibles para emprender su implementación. ¿Sabe cuáles son las etapas del proceso de due diligence para personas físicas y jurídicas? Descubra los puntos más críticos con un enfoque práctico y analice todas las alternativas de implantación

Ponentes :

Plácido Martos Belmonte Coordinador Subdirección General Tributación Operaciones Financieras Dirección General de Tributos MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS Luis Fernando Guerra Socio Director y Líder en España de FATCA DELOITTE Pablo Martín Manager Experto en IT FATCA DELOITTE Andrea García Castelao Manager Tax Experto en FATCA DELOITTE

Descripción :

9.30

Recepción de los Asistentes

 

9.45

Bienvenida

 

Evolución de la normativa FATCA desde su aprobación

  • FATCA: una legislación estadounidense aprobada en marzo de 2010
  • En qué consiste FATCA: obligaciones derivadas de FATCA para las instituciones financieras
  • Desarrollos reglamentarios y evolución de la normativa
  • Escenario actual de la normativa FATCA

 

Luis Fernando Guerra

Socio Director y Líder en España de FATCA

DELOITTE

 

Intervención Especial

10.30

FATCA y los Acuerdos Bilaterales para su implementación

  • Antecedentes
  • Características básicas de los Modelos de Acuerdo. Estructura
  • Posición de España y de las Instituciones Financieras españolas. Ventajas respecto a la normativa estadounidense
  • Transcendencia a nivel internacional. ¿Hacia un sistema multilateral de intercambio automático de información?

 

Plácido Martos Belmonte

Coordinador

Subdirección General Tributación Operaciones Financieras

Dirección General de Tributos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

 

11.30

Café

 

12.00

Cuestiones principales que se plantean en la implementación de FATCA

  • Obligaciones FATCA y grupos multinacionales
  • Concepto de cuenta nueva/cuenta preexistente
  • Modelo de self certification
  • Requisitos de aplicación de umbrales
  • Funcionamiento de FATCA en el mercado de instituciones de inversión colectiva

 

Andrea García Castelao

Manager Tax experto en FATCA

DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

 

12.45

Enfoques de implementación FATCA en el Sector

  • Visión práctica del proceso de due diligence de personas físicas y alternativas de implantación
  • Visión práctica del proceso de due diligence de personas jurídicas y alternativas de implantación

 

Pablo Martín

Manager experto en IT FATCA

DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

 

13.45

Coloquio

 

14.00

Fin de la Jornada

Archivos :

BS1370.pdf

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