Promontory Compliance Solutions lanzó hoy la última edición de AML AtlasTM, una base de datos que clasifica a los países del mundo conforme a la lucha contra el blanqueo de dinero ("AML", en sus siglas en inglés) y sanciona el riesgo.
El lanzamiento incorpora nueva información del Grupo de Trabajo de Acción Financiera ("FATF", en sus siglas en inglés), un organismo intergubernamental que, en su reciente sesión plenaria, identificó 28 países con "deficiencias estratégicas" en términos de esfuerzos de AML. Las 35 naciones miembro y organizaciones regionales del FATF representan a los principales centros financieros en todo el mundo.
"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".
- Business Wire
