Diseño y gestión de Family Office en Madrid

IIR ESPAÑA
Diseño y gestión de Family Office
12 de Noviembre - Madrid - 1599 €

Fecha Inicio:

12 de Noviembre (00:00) al 21 de Noviembre (13:15)

Lugar :

Madrid
Hotel Melia Avenida de America, Madrid

Duración :

12 y 13 de Noviembre de 2008, 12 y 13 de Noviembre de 2008 de 09:00h a 18:00h

Precio :

1599 €

Dirigido a :

-BANCA PRIVADA Gestor de Banca Privada Ejecutivo de Banca Privada Responsable de Banca Privada Director de Banca Privada Responsable de Inversiones y Responsable de Departamento Fiscal -ASESORIAS FISCALES EMPRESAS FAMILIARES Presidente Director General Director Financiero Responsable de Departamento Fiscal -PATRIMONIOS PERSONALES Y FAMILIARES BANCA Responsable Departamento Fiscal Director Comercial Agente Financiero Director de Oficina Responsable de Banca Personal

Prepara para :

Domine todas las claves para el desarrollo y diseño de su Family Office -Cómo garantizar un auténtico servicio de asesoramiento global a través de un equipo multidisciplinar -Qué tipo de acuerdos y negociación establecen los Family Office con las entidades financieras -Cómo realizar el Asset Allocation en la gestión de inversiones de los Grupos Familiares -Por qué los Hedge Funds son un producto necesario para los Grupos Familiares -Cómo se debe realizar una gestión profesional del patrimonio inmobiliario familiar -Cómo influye el Protocolo Familiar en la toma de decisiones y cómo evita futuros conflictos -Qué estructuras instrumentales de Planificación Fiscal Internacional optimizan la rentabilidad fiscal patrimonial de los Grupos Familiares

Ponentes :

D. Ignacio Balañá Socio CUATRECASAS D. Jaime Bolívar Director General TechRules.com D. René de la Fuente Project Manager TechRules.com D. Borja Durán CFA, Socio-Director General FAMILY OFFICE SOLUTIONS Dña. María del Camino Duró Fernández Senior Investment Advisor BNP PARIBAS PRIVATE BANKING D. Javier Estella Lana Socio-Director AVANTIA ASESORAMIENTO FISCAL Y LEGAL D. Carlos Ferrer Socio CUATRECASAS D. Juan Antonio Gutiérrez Director del Departamento Inmobiliario FORTIS BANCA PRIVADA D. Jorge Hernández Burriel Abogado Asociado CUATRECASAS D. José Luis López-Hermida Responsable de Asesoramiento y Planificación Jurídico-Fiscal de Grandes Patrimonios BNP PARIBAS BANCA PRIVADA D. Lorenzo Madridejos Socio ARCANO D. Eduardo Ramírez Socio CUATRECASAS D. Alberto Ruiz Managing Director OMEGA GESTION DE INVERSIONES D. Enrique Sanz de Sandoval Letrado del Departamento de Asesoramiento y Planificación Patrimonial BNP PARIBAS BANCA PRIVADA D. Santiago Satrústegui Consejero Delegado/Vicepresidente ABANTE ASESORES/EFPA ESPAÑA D. Juan Verdaguer Director BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Descripción :

1ª Jornada

8.45    Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

ESTUDIANDO EL CONCEPTO Y DISEÑO DE UN FAMILY OFFICE EN 2009

9.00    El concepto de Family Office y su papel actual en la gestión patrimonial
•Cuál es el origen de los Family Office y qué servicios prestan
•Cuál es el perfil del cliente a que se dirigen
•Qué características y estructuras tienen los distintos modelos de Family Office que se están desarrollando en España
•La importancia del asesoramiento independiente como pieza esencial de los servicios de Family Office
•Elementos clave para un patrimonio familiar en la decisión de contar con servicios de Family Office
•Cuáles son las principales necesidades de la familia propietaria del patrimonio que estos servicios atienden

D. Juan Verdaguer Director BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

9.50    Qué ventajas pueden obtener las Grandes Fortunas a través del Asesoramiento Financiero Independiente de los Family Office: la nueva categoría de Empresas de Servicios de Inversión (ESI’s): las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI’s)
•Cuáles son los requisitos y obligaciones de la nueva categoría de ESI’s
•Las Empresas de Asesoramiento
•Financiero. Qué actividades pueden llevar a cabo las empresas que prestan servicios de inversión
•Qué criterios deben cumplir para la gestión y clasificación de sus clientes
•Cuáles son los requisitos organizativos y financieros que deben cumplir las ESI’s
•El asesoramiento independiente en Europa: el nuevo impacto de MiFID en el Asesoramiento Financiero Independiente
•Situación del mercado español

D. Santiago Satrústegui Vicepresidente EFPA ESPAÑA Consejero Delegado ABANTE ASESORES

10.45 Necesidades de un FO. Soluciones de éxito en gestión patrimonial y relación con el cliente
•Propuestas de inversión personalizadas
•Construcción de carteras modelo
•Seguimiento permanente de las carteras del cliente
•Cómo informar al cliente sobre su situación: Informe de carteras
•Cómo centralizar, gestionar y acceder fácilmente a la información personal, financiera y patrimonial del cliente

D. Jaime Bolívar Director General TechRules.com
D. René de la Fuente
Project Manager TechRules.com

11.15    Café

REVISANDO LOS MODELOS DE FAMILY OFFICE

11.45    Cuáles son las características del Asesoramiento Financiero Independiente, y los distintos Modelos de Family Office: Single Family Office, Family Office desde un Private Banking y Multi-Family Office
•Las claves del asesoramiento independiente global
•Diferencias de cada modelo
•Variables para determinar la mejor opción

D. Borja Durán, CFA Socio Director General FAMILY OFFICE SOLUTIONS

ANALIZANDO LOS SERVICIOS QUE OFRECE UN FAMILY OFFICE EN 2009 PLANIFICACION Y ASESORAMIENTO FINANCIERO ASPECTOS FINANCIEROS

12.45    Cómo diseñar una política de inversiones en función de la rentabilidad y el riesgo
•Cómo definir los benchmark y cuáles usar
•Criterios para la elaboración de las carteras modelo según el tipo de cliente
•Cómo seleccionar el estilo de gestión más adecuado a cada cliente en función de sus demandas
•Cuáles son los factores de mercado que condicionan la gestión y selección de activos
•Cómo medir y valorar el riesgo
•Cómo evaluar las rentabilidades obtenidas

ASPECTOS JURIDICO-FISCALES

Cómo optimizar la rentabilidad financiero-fiscal del patrimonio familiar de estos clientes.
•Qué vehículos se utilizan

Cómo estructurar la inversión en alternativas como Hedge Funds, Private Equity, Productos estructurados, Real Estate, Materias primas...
•Estructuras de derecho español. Breve descripción. Características. Ventajas e inconvenientes. Limitaciones
•Estructuras internacionales
    > Vehículos de derecho irlandés
    > Vehículos de derecho luxemburgués
    > Unit linked internacionales
    > Contratos de capitalización

D. José Luis López-Hermida Responsable del Departamento de Asesoramiento y Planificación Patrimonial BNP PARIBAS PRIVATE BANKING
D. Enrique Sanz de Sandoval
Letrado del Departamento de Asesoramiento y Planificación Patrimonial BNP PARIBAS PRIVATE BANKING
Dña. María del Camino Duró Fernández
Senior Investment Advisor BNP PARIBAS PRIVATE BANKING

14.00    Almuerzo

15.30    Aportación de los Hedge Funds en la política de inversiones de una Oficina Familiar
•La elección del vehículo: cartera de HF o Fondos de HF
•La adecuación de la inversión en HF en el Asset Allocation de una Oficina Familiar
•La experiencia de Omega Capital en el desarrollo de estrategias de HF: perspectivas para el actual ejercicio

D. Alberto Ruiz Managing Director OMEGA GESTION DE INVERSIONES

16.30    Cómo seleccionar y rentabilizar las mejores inversiones en Private Equity/Capital Riesgo para Family Offices
•Acceso al Private Equity por los FO
•Qué es Private Equity y qué aporta a la cartera de un Family Office
•Cuáles son los factores relevantes a la hora de seleccionar las inversiones
•Cómo puede acceder al activo el FO

D. Lorenzo Madridejos Socio ARCANO

17.30    Fin de la primera Jornada



2ª Jornada

9.15    Recepción de los asistentes

ULTIMAS NOVEDADES EN TAX EFFICIENT PLANNING PARA FAMILY OFFICE

9.30    Qué impacto está teniendo la nueva Ley del IRPF y otras modificaciones legales en la planificación de estrategias para los Grupos Familiares
•En qué medida beneficia o perjudica a la planificación fiscal de las Grandes Fortunas
•Efectos en las Grandes Fortunas del Impuesto sobre el Patrimonio, desaparición en 2008, estado de la cuestión, y en qué afecta a los Grupos Familiares de forma global
•Sociedades Holding y Sociedades de Capital Riesgo incardinadas en una estructura globalmente considerada de Planificación Patrimonial y Familiar
•Elementos claves de una planificación patrimonial conjunta, IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y operaciones de reestructuración. Principales implicaciones y áreas de actuación
•Cómo realizar una óptima Planificación Fiscal de Herencias a través de instrumentos prácticos con el menor impacto fiscal. Elementos a tener en cuenta en las CC.AA. en que ha desaparecido el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, formas de planificación fiscal en ambos supuestos
•Novedades normativas y cómo puede cambiar el sistema fiscal, una visión de futuro, y qué efectos puede tener en la Planificación Fiscal Patrimonial

D. Javier Estella Lana Abogado Socio-Director AVANTIA ASESORAMIENTO FISCAL Y LEGAL

10.30    Constitución de un Family Office: cómo diseñar la estructura fiscal y societaria de un Family Office de forma óptima
•Sociedad Holding
•Cómo se debe repercutir el IVA a los clientes
•Qué sociedad debe pagar el IVA

D. Eduardo Ramírez Socio CUATRECASAS

11.30    Café

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION FISCAL INTERNACIONAL 2009

12.00    Aspectos generales a tener en cuenta en la Planificación Fiscal Internacional
•Criterios para determinar la residencia fiscal. Modificaciones en la Ley de prevención del Fraude Fiscal
•Transparencia Fiscal Internacional (FCC)
•Régimen de atribución de rentas

Qué estructuras instrumentales de Planificación Fiscal Internacional permiten optimizar la rentabilidad financiero fiscal patrimonial de los Grupos Familiares
•Cuál es la importancia de las sociedades holding como instrumento de Planificación Fiscal Internacional
•Cómo realizar un análisis comparativo entre las distintas jurisdicciones europeas: España, Holanda, Luxemburgo y Bélgica
•Trust y vehículos análogos (Partnership)
•Utilización de sociedades patrimoniales en estructuras internacionales

Fiscalidad internacional de las SICAVs españolas
•Régimen fiscal de las SICAVs conforme a la normativa interna española
•Aplicación de la Directiva matriz-filial a las SICAVs españolas
•Aplicación de los convenios para eliminar la doble imposición internacional

D. Eduardo Ramírez Socio CUATRECASAS
D. Carlos Ferrer
Socio CUATRECASAS

GESTION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

13.30    Cómo realizar una óptima gestión del patrimonio inmobiliario para los grupos patrimoniales familiares. Nuevas oportunidades de Inversión en Real Estate en Europa
•Cómo se realiza la gestión inmobiliaria de los Grupos Familiares, antecedentes
•Cómo se debe realizar una gestión profesional del patrimonio inmobiliario familiar
•Cómo se debe estructurar jurídica y fiscalmente la inversión inmobiliaria familiar
•Cómo gestionar el patrimonio empresarial y personal: negocio frente a patrimonio
•Cuáles son las estructuras patrimoniales según categorías de inmuebles o/y inversiones
•Cómo se debe diversificar la inversión inmobiliaria: nacional e internacional

D. Juan Antonio Gutiérrez Director Departamento Inmobiliario FORTIS BANCA PRIVADA

14.30    Almuerzo

EL PROTOCOLO FAMILIAR COMO INSTRUMENTO EN LA SUCESION EN LA EMPRESA FAMILIAR

16.00    Cómo se elabora y qué normas contiene el Protocolo Familiar
•Cuál es la influencia del Protocolo Familiar en la sucesión y continuidad de la Empresa Familiar
•Cómo influye el Protocolo Familiar en la toma de decisiones y cómo evita futuros conflictos en la sucesión de la empresa familiar
•La publicidad del Protocolo Familiar y su inscripción en el Registro Mercantil
•Revisión crítica del Protocolo Familiar

D. Ignacio Balañá Socio CUATRECASAS
D. Jorge Hernández Burriel
Asociado Senior CUATRECASAS

17.30    Fin de la segunda Jornada y clausura del Seminario

Archivos :

BS049.pdf

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