Ence Energía y Celulosa, s.a. ha comunicado a la CNMV que tras la Junta General Ordinaria de Accionistas, ha aprobado todos los acuerdos propuestos en su orden del día. Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, reunido en el día de la fecha, ha acordado la reelección de cargos en el Consejo de Administración y la reelección y nombramiento de cargos en sus comisiones, que constan en el Anexo II al presente documento. Tras los referidos acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Consejo de Administración de la Sociedad, la composición y distribución de cargos del Consejo de Administración de la Sociedad y de sus comisiones.
 
Estos son algunos acuerdos que han sido aprobados:

1.Acuerdo relativo al punto Primero del Orden del Día.

Aprobar las cuentas anuales individuales y consolidadas de Ence Energía y Celulosa, s.a. y sus sociedades dependientes y los respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, conforme han sido formulados por el consejo de administración de la Sociedad en su reunión del día 27 de febrero de 2017.

2.Acuerdo relativo al punto Segundo del Orden del Día.

Aprobar la aplicación del resultado positivo del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, por importe de 37.957.029€, de la siguiente forma:
 

 
- Dividendo a cuenta acordado el 22/11/2016: 7.824.878€

- Dividendo complementario: un dividendo complementario a razón de 0,0473 euros brutos por acción de Ence Energía y Celulosa, S.A. con derecho a percibirlo y que se encuentre en circulación en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago (importe máximo total: 11.603.000€).

Dicho dividendo complementario será pagado en efectivo el día 18 de abril de 2017. Tendrán derecho al dividendo quienes aparezcan como titulares de acciones de Ence Energía y Celulosa, S.A. al cierre del mercado el día 11 de abril de 2017 en los registros contables de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR). Sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán, en su caso, las retenciones legalmente aplicables. A compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores: 16.680.996€ (importe remanente del resultado del ejercicio tras las distribuciones anteriores).
 
3.Acuerdos relativos al punto Tercero del Orden del Día.

Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
 
4.   Acuerdos relativos al punto Cuarto del Orden del Día.

A) Reelegir a D. Ignacio de Colmenares Brunet como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero ejecutivo, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

B) Reelegir a D. Pedro Barato Triguero como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero independiente, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

C) Reelegir a D. Pascual Fernández Martínez como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

D) Reelegir a D. Víctor Urrutia Vallejo como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

E) Reelegir a Mendibea 2002, S.L. como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo y toma razón del mantenimiento de D. Ignacio Comenge Sánchez-Real como representante persona física de dicho consejero.
 
5. Acuerdos relativos al punto Quinto del Orden del Día.

Reelegir a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana 259B, Torre PwC, y C.I.F. B-79031290 como auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado durante el plazo de 1 año. Se faculta al consejo de administración de la Sociedad, con facultad de delegación en la comisión ejecutiva o en el consejero delegado, para que pueda concertar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios con PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por el plazo expresado y bajo las condiciones y cláusulas que el caso requiera.
 
6. Acuerdo relativo al punto Sexto del Orden del Día.

A) Reducir el capital social de Ence Energía y Celulosa, S.A. en la cifra de 3.600.000 euros, mediante amortización de 4.000.000 de acciones propias de 0,9 euros de valor nominal cada una.
Esta reducción se lleva a cabo en ejecución del Programa de Recompra de Acciones aprobado por el consejo de administración con fecha 23 de junio de 2016, y con base en lo autorizado en su momento por la junta general de accionistas.

B) Facultar al consejo de administración a fin de que, en un plazo no superior a 30 días, proceda a la ejecución del presente acuerdo, pudiendo determinar aquellos extremos que no hayan sido fijados expresamente en el presente acuerdo o que sean consecuencia de éste, y adoptar los acuerdos, realizar las actuaciones y otorgar los documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes para la más completa ejecución del presente acuerdo, incluyendo, a título meramente enunciativo, la publicación de los anuncios que sean legalmente requeridos y la realización de las solicitudes y comunicaciones que sean procedentes a fin de excluir de la cotización bursátil de las acciones amortizadas, pudiendo dichas facultades ser delegadas por el consejo de administración en la comisión ejecutiva, el presidente del consejo, el consejero delegado o en el secretario del consejo de administración, o en cualquier otra persona a la que el consejo de administración apodere.