El presidente del Comité Bancario del Senado de EEUU, el demócrata Chris Dodd, emitió hoy una declaración en la que muestra su preocupación, no sólo por las víctimas de esta supuesta estafa, sino también "por cómo ha sido posible que un fraude tan masivo no haya sido detectado" y pide explicaciones a la SEC.

Madoff, ahora en libertad bajo fianza y hasta hace unos días un reputado y fiable inversor de 70 años, puso en marcha hace un par de décadas un gigantesco esquema Ponzi o sistema piramidal, por el que prometía altas rentabilidades (de hasta el 8 y el 10%) a sus inversores sin tener un negocio real que lo respaldase.

Los intereses que pagaba procedían de las nuevas captaciones de capital que hacía entre sus últimos clientes, que eran de todo tipo desde el cineasta Steven Spielberg a dueños de equipos deportivos pasando por fundaciones caritativas, ayuntamientos o jubilados que le habían confiado los ahorros de toda una vida.

Ahora es el Tribunal de Bancarrota de EEUU el que por orden del juez federal Louis Stanton se encarga de la liquidación de los activos de la firma de Madoff, ubicada en pleno centro de Manhattan en el rascacielos conocido como Lipstick por su forma de barra labial y que ahora es inspeccionado y custodiado por las autoridades federales para evitar que de las oficinas desaparezcan documentos.

Stanton, de la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, firmó el lunes, tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, el auto que da pie a la aplicación de la Ley de Protección del Inversor en Valores (SIPA, por su siglas en inglés) para los clientes del financiero.

El magistrado también ha designado como administrador legal de esos bienes a Irving Picard, quien también preside desde hoy la entidad que los controlará durante el proceso de liquidación y deberá establecer una fianza o bono de fidelidad (seguro contra pérdidas generadas por un fraude) por 250.000 dólares.

La orden judicial indica que Picard está autorizado a tomar posesión inmediata de las propiedades del demandado, con independencia de dónde se encuentren, incluyendo sus libros y registros, así como a abrir cuentas para depositarlos de forma segura.

Además, la Corporación para la Protección de los Inversores Bursátiles (SIPC, por su siglas en inglés) de EEUU, que es la primera línea de defensa de los inversores de este país ha informado de que intentará devolver a los damnificados hasta 17.000 millones de dólares, la cifra que el inversor estafador dijo que tenía como bienes a principios de año.

"Está claro que los clientes de Madoff necesitan protección", dijo el presidente de la SIPC, Stephen Harbeck, en un comunicado de prensa, en el que advierte también de que la amplitud aún por determinar de la estafa y el estado de los documentos empresariales podría dificultar la situación.

Los estatutos de la SIPC, una organización creada en 1970 por el Congreso de EEUU, establecen que los clientes de empresas de corretaje bursátil en quiebra reciban todos sus títulos no negociables registrados a sus nombres o en el proceso de estarlo.

La SIPC dispone además de reservas para responder a las reclamaciones de esos inversores hasta un máximo de 500.000 dólares, aunque establece un techo de 100.000 dólares para las peticiones en dinero líquido.

De momento ese organismo ha hecho posible que desde 1970 haya 626.000 inversores estadounidenses con pérdidas en procesos similares por 15.700 millones de dólares hayan recibido 507 millones de dólares, una parte mínima.

A medida que la investigación federal sobre el financiero avanza se van descubriendo nuevos aspectos de la personalidad de un hombre que encandiló a muchos, grandes y pequeños, para que le confiaran sus inversiones.

Ahora se ha recordado que en 2000 llegó a asesorar al Gobierno sobre cómo proteger a los inversores y que en 2004, cuando su esquema de fraude estaba en pleno apogeo, bromeó con algunas autoridades sobre los extraordinarios beneficios procedentes de su estrategia de negocio, que ahora al ser analizada en detalle es calificada de "inverosímil" por los expertos.

Entre las víctimas internacionales de quien fuera presidente del NASDAQ están instituciones bancarias internacionales como los británico HSBC, Royal Bank of Scotland y Grupo MAN, el español Grupo de Santander, el francés BNP Paribas y el japonés Nomura, entre otros