El Gobierno francés investiga una presunta red de blanqueo de dinero ruso en Société Générale
La dirección especializada en la lucha contra el fraude de Société Générale ha comunicado al Ministerio de Economía la existencia de una presunta red de blanqueo de dinero desde hace al menos dos años, un asunto que no tiene nada que ver con el fraude del broker Jerôme Kerviel, a quien el banco achaca la responsabilidad de unas pérdidas de 4.900 millones de euros.
Según una información publicada por 'Le Parisien', Société Générale alertó la semana pasada a la célula de lucha contra el blanqueo de capitales (Tracfin) del Ministerio de Economía, que habría puesto en marcha una investigación sobre el origen de gigantescas sumas de dinero invertidas en proyectos inmobiliarios en la región parisina.
Premium Hoy
- Actualización de mercado de los pares de divisas más importantes. ¿Se producirá una tercera intervención del Banco Central Japonés?
- Ampliamos la composición del radar de la cartera tendencial
- Identificamos figuras chartistas en el EuroStoxx50
Últimas Noticias
Para los analistas Bitcoin y Ethereum se han estancado: ¿en qué invertir hoy?
Telefónica hace oficial el nombramiento de Carlos Ocaña como consejero en sustitución de Carmen García
Banco Santander alcanza el 64% de su programa de recompra de acciones
Los analistas se dividen tras los resultados del primer trimestre 2024 de Palantir
Repunte en el precio y actividad de Solana
Top 3
X