Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores carecen de autorización para prestar servicios de inversión.

Las compañías son Barbell Duh -y dos personas vinculadas con dicha entidad- Close On -y una persona relacionada con esa compañía-, y Dealers Quality Consulting -y tres personas vinculadas a esa entidad-. También ha alertado sobre Información Qualificada Bolsa -y dos personas relacionadas con esa compañía-, Trading Bolsa, y Travel Rule -y una persona vinculada a esa entidad. Así mismo, la CNMV advierte sobre Jorge Rafael Calderón Zamanillo, que opera en Madrid, y sobre la compañía Iberia Securities, radicada en Zaragoza.