FORUM AML 2015 -Prevención del Blanqueo de Capitales en Madrid

IIR ESPAÑA
FORUM AML 2015 -Prevención del Blanqueo de Capitales
9 de Julio - Madrid - 999 € €

Fecha Inicio:

9 de Julio (00:00) al 24 de Noviembre (19:48)

Lugar :

Madrid
Hotel Confortel Atrium, Madrid

Duración :

8 horas, 9.00 h a 17.30 h

Precio :

999 € €

799 € Si efectúa el pago hasta el 12 de Junio

Dirigido a :

> Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales > Compliance Officer > Director de Cumplimiento Normativo > Director de Auditoría Interna > Responsable de Control Interno > Jefe de Asesoría Jurídica

Descripción :

Bienvenido a AML FORUM 2015.

La cita anual donde se examinan las principales novedades normativas y las mejores prácticas para adaptar los departamentos de prevención a las nuevas exigencias de las autoridades.

Si en 2014 la agenda estuvo marcada por la entrada en vigor del Reglamento 304/2014, este año la novedad normativa más destacada será la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales, un texto que habrá que examinar en detalle pues será incorporado al ordenamiento español en breve.

Haga un paréntesis en su agenda para compartir con otros profesionales que, como usted, afrontan el reto de adaptar sus procesos y protocolos para cumplir con las obligaciones impuestas por la nueva normativa.

¡Le esperamos el 9 de Julio!

Un saludo

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