MADRID, 23 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- El empresario José María Ruiz Mateos es el titular de las seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), en el que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, acumuló una parte de sus fondos que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, según informa la Radio Televisión Suiza.

El fiscal de Ginebra, Jean Bernard Schmid, ha querido colaborar con la investigación del caso Bárcenas. “Estas informaciones bancarias han sido ya enviadas a la Justicia española en el marco de otra causa. Ya tienen estas informaciones”, indicó Schmid.

El juez Ruz cursó el pasado 14 de mayo una nueva comisión rogatoria a las autoridades suizas para que se dirigieran al LGT Bank, antiguo Dresdner, y que identificara a la “persona políticamente expuesta” que era titular de estas seis cuentas así como la documentación concerniente a “apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones”.

Este nuevo hecho contrasta con las declaraciones del ex senador del PP, Luis Fraga, que también tuvo cuentas en ese banco y aseguró ante el juez que no conocía la identidad del titular. “Es un misterio, no sé quién es el señor X. No sé quién es el tercer hombre”, declaró.

SEIS CUENTAS VITALES PARA LA INVESTIGACIÓN

Para la investigación de estos seis nuevos depósitos, Ruz se basó en la existencia de un correo de 2009 contenido en una documentación remitida por Suiza a comienzos de año en la que la responsable del Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank, Andrea Dankert, advertía a la agente de Bárcenas, Agathe Stimoli, de que dos clientes que se encontraban en situación de “riesgo 3”, la asignación otorgada a las “personas políticamente expuestas”, no habían “documentado cómo habían conseguido sus ingresos”.

Los fiscales anticorrupción Concha Nicolás y Concha Sabadell, ya habían alertado de que la “relevancia” de estas seis cuentas en la investigación “resulta de la vinculación” entre ellas y el depósito de Fraga, que aparecían en el mismo correo interno del banco, y el hecho de que los dos titulares, al igual que Bárcenas, compartieran la misma gestora.

Este hecho estaba relacionado con que Fraga fuera el titular de los depósitos en un procedimiento en el que se investiga “el posible pago de dádivas a numerosos funcionarios y autoridades en contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos”.

De este modo, Bárcenas podría haberse valido de “otras cuentas de titularidad ajena, abiertas en entidades bancarias suizas, por personas de su íntima confianza para llevar a cabo sus propósitos criminales”. Así habría ocurrido con el trabajador del PP Francisco Yáñez, padre del apoderado de sus cuentas en Suiza, y el extesorero de AP Ángel Sanchís, al que utilizó para sacar tres millones de euros.

DECLARACIONES CONTRADICTORIAS DE FRAGA Y BÁRCENAS

Ruz preguntó a Bárcenas el pasado 20 de abril si él o Fraga eran los titulares de esos nuevos depósitos. “Desde luego ni el señor Fraga ni yo hemos tenido cuentas distintas a las que se conocen en el sumario”, respondió. “Y en caso de que se refiriera a otra persona, ¿a quién podría referirse?”, preguntó el magistrado instructor, según consta en la transcripción de la última declaración del extesorero. “No tengo ni la menor idea”, aseguró.

JA.M.

Necesitamos tu colaboración más que nunca

Si eres seguidor de Estrategias de Inversión y te resultan atractivos nuestros análisis, informes y herramientas, hoy es el momento de beneficiarte de nuestros contenidos Premium y ayudarnos a seguir siendo independientes.

La emergencia del coronavirus ha ocasionado un lógico desplome sin precedentes de la publicidad y es importante que sigamos siendo independientes para ofrecerte los análisis y herramientas que miren por ti.
 

Suscríbete ahora y  tienes 15 días para probarlo. Podrás cancelarlo sin ningún tipo de compromiso en caso de que no se ajuste a tus expectativas.

Hoy más que nunca, es el momento de apoyar los servicios que utilizas habitualmente

Quiero Colaborar