Según los investigadores, las autoridades de Cohmad Securities conocían las transferencias que se hacían desde la cuenta de Madoff.
"Por ejemplo, los informes de Cohmad muestran que Ruth Madoff retiró 5,5 millones de dólares el 25 de noviembre de 2008 y que retiró otros 10 millones el 10 de diciembre de 2008", indica el documento.
Madoff fue arrestado a comienzos de diciembre y en estos momentos cumple un arresto domiciliario en su apartamento en Manhattan.
Ha sido acusado de fraude de valores y podría ser condenado a un máximo de 20 años de cárcel y a pagar una multa de 5 millones de dólares si es declarado culpable.
En lo que podría ser una de las mayores estafas en la historia de la economía estadounidense Madoff fundó en 1960 Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, un fondo de cobertura.
Según la fiscalía estadounidense, a través de ese fondo la empresa acumuló 50.000 millones de dólares en pérdidas fraudulentas.
Las pirámides financieras siguen el llamando "esquema Ponzi", por el que se ofrecen inversiones con una rentabilidad inusualmente alta para atraer a los participantes, y los intereses se van financiando con los fondos de los nuevos inversores que llegan.
