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Elliptic, líder mundial en soluciones para la toma de decisiones sobre activos digitales, anunció hoy el lanzamiento de la nueva generación de Continuous Monitoring, que ofrece a los equipos de cumplimiento en criptomonedas una visión permanentemente actualizada del riesgo de sus clientes, en lugar de limitarse al resultado de la última evaluación. Continuous Monitoring de Elliptic es la plataforma de monitoreo de riesgos más completa del mercado y la única que combina la detección más amplia de eventos del sector con un sistema de alertas totalmente configurable. Ya está disponible para los equipos de cumplimiento.
"Las exigencias regulatorias para los responsables de prevención del lavado de dinero (MLRO) son cada vez mayores, lo que pone en riesgo tanto a las empresas como, en algunos casos, a los propios responsables. Las herramientas de monitoreo actuales fallan en dos aspectos: por un lado, dejan riesgos sin detectar porque solo alertan sobre indicadores evidentes, como los cambios de etiquetas, mientras pasan por alto otros eventos relevantes. Por otro, cuando detectan un riesgo, generan tal cantidad de alertas que los equipos terminan desbordados por notificaciones irrelevantes. Desarrollamos Continuous Monitoring para detectar todos los eventos que pueden modificar el riesgo de un cliente y generar alertas únicamente cuando corresponde, con reglas totalmente configurables según las necesidades de cada organización", afirmó Jackson Hull, director de Tecnología y director de Operaciones de Elliptic.
Continuous Monitoring es clave porque el perfil de riesgo de un cliente en materia de criptoactivos puede cambiar después de su incorporación. Por ejemplo, una billetera que obtuvo una puntuación de riesgo de 0,5 sobre 10 durante el proceso de incorporación puede enviar fondos a un mercado de la red oscura (darknet) seis meses más tarde y pasar a tener una calificación de 10. Esto no significa que la evaluación inicial haya sido incorrecta. Sin embargo, sin una nueva evaluación, el equipo de cumplimiento no tiene forma de detectar ese cambio. Reevaluar manualmente todas las entidades registradas para identificar las pocas que modificaron su perfil resulta inviable dado el volumen de operaciones que manejan actualmente las organizaciones. Además, las consecuencias regulatorias, reputacionales y operativas de pasar por alto un cambio real pueden ser significativas.
Hasta ahora, las herramientas disponibles no resolvían este problema. Los sistemas basados en cambios de etiquetas solo generan alertas cuando un proveedor modifica la etiqueta asignada a una dirección vinculada, aunque el riesgo puede cambiar sin que exista ninguna modificación de ese tipo. Un ingreso significativo de fondos, una nueva transacción o una conexión reciente con un actor ilícito no generan un cambio de etiqueta y, por lo tanto, pasan inadvertidos. Para compensar esa limitación, las plataformas tradicionales notifican prácticamente cualquier cambio, independientemente de si representa un riesgo real. Como consecuencia, los equipos de cumplimiento reciben tal volumen de notificaciones que las alertas verdaderamente importantes terminan perdiéndose entre las demás.
Continuous Monitoring se diferencia por tres aspectos: detecta todos los eventos que pueden modificar el riesgo, permite configurar el monitoreo según las reglas de cada cliente y solo genera alertas cuando se cumplen los criterios definidos por cada organización. Está diseñada para abarcar todos los eventos que pueden modificar el resultado de una evaluación de riesgo, y no únicamente los cambios de etiquetas. Entre ellos se incluyen variaciones significativas en los ingresos o egresos de fondos; la modificación o fusión de una dirección analizada con otro clúster; cambios de etiquetas en una contraparte; cambios de etiquetas a varios niveles de distancia de la dirección analizada; y cambios de etiquetas directamente sobre esa dirección.
Gracias a la cobertura más amplia de eventos que modifican el riesgo, Continuous Monitoring de Elliptic detecta situaciones que las plataformas tradicionales no identifican. Además de detectar estos eventos, todas las billeteras y transacciones registradas se someten a reevaluaciones según una programación predeterminada, para que ningún cambio pase inadvertido entre un evento y otro. Cuando cualquiera de estos mecanismos identifica un cambio, el sistema recalcula el riesgo completo aplicando las reglas específicas del cliente. No se limita a verificar etiquetas ni a asignar una puntuación genérica: realiza una evaluación integral del riesgo.
Continuous Monitoring de Elliptic también se distingue por la forma en que administra las alertas. Los clientes pueden definir con precisión qué situaciones deben generar una notificación a partir de cuatro criterios: umbrales de puntuación de riesgo, variaciones en la puntuación de riesgo, reglas de riesgo específicas y filtros según el tipo de evaluación. También pueden excluir evaluaciones individuales para dejar de recibir alertas sobre entidades que ya no resultan relevantes. Cuando el resultado de una reevaluación no reúne los criterios para generar una notificación, la puntuación actualizada queda disponible en Lens para su revisión. La plataforma funciona de manera continua, pero solo notifica a los equipos cuando se produce un evento que cada organización definió como relevante. De este modo, pueden dedicar el tiempo que ahorran a tareas de supervisión de mayor valor.
Continuous Monitoring ya está disponible. Para solicitar una demostración, haga clic aquí.
Acerca de Elliptic
Elliptic es líder mundial en soluciones para la toma de decisiones sobre activos digitales. Desarrolló la plataforma más completa para obtener datos e inteligencia sobre criptoactivos en múltiples cadenas de bloques, con los más altos niveles de precisión y eficiencia.
La disponibilidad, escalabilidad, profundidad y amplitud de la información que ofrece su plataforma la convierten en la opción elegida por las organizaciones más exigentes para responder a sus necesidades de cumplimiento normativo, gestión del riesgo, operaciones de inteligencia e infraestructura de cadenas de bloques.
Fundada en 2013, Elliptic tiene su sede central en Londres y oficinas en Nueva York, Washington D. C., Miami, Dubái, Hong Kong, Singapur y Tokio. Para obtener más información, visite www.elliptic.co y siga a la empresa en LinkedIn y X.
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