Compliance informa de la vinculación al blanqueo de 100 millones de empresas

El estudio Compliance, elaborado por la consultora Informa D&B, ofrece información sobre más de 100 millones de empresas de 102 países para evitar que negocien con entidades sospechosas de estar vinculadas al blanqueo de capitales. Este informe nace tras la entrada en vigor de la normativa europea que previene del uso del sistema financiero para blanquear capitales, por la que ciertas empresas deben comprobar que los antecedentes de las compañías con las que negocian cumplen con la legislación comunitaria y no se hallan en alguna lista de sanciones. Según un comunicado de la consultora, con el citado estudio "se podrá validar, autentificar y verificar" la identidad de las empresas consultadas, gracias a la cobertura de la base de datos global de la D&B Worldwide Network, que permite el acceso a listas oficiales de sanciones internacionales.