El supervisor chipriota informó de Raisino Holdings. Por su parte, la DFSA de Dinamarca advirtió de Moretti Associates y la AMF francesa, de Altanus Limited (Swiss Money Report). La FSA británica alertó de las compañías Abbotts Investment Group, Alliance Investment Group, Allianz Global Investors Fund, Charles Schwab, Independent Private Consultants, Lexington Direct y Lombard Grand Financials. Asimismo, Mathisen Financial, Occidental Capital Partners, Rayburn Watson and Associates y William Smith and Company tampoco están habilitadas para prestar servicios de inversión. Finalmente, el supervisor de la Isla de Man alertó sobre varias páginas web y ofertas de empleo engañosas, así como sobre posible correspondencia fraudulenta enviada por Mr Martins Arnold.