Optimal, con sede en Suiza, gestionaba más de 10.000 millones de dólares a finales de 2007 para instituciones e individuos adinerados. El martes, Banco Santander, el segundo mayor banco de Europa por valor de mercado, se convirtió en la primera entidad financiera que ofrece a sus clientes compensaciones por las pérdidas vinculadas a Madoff. La oferta de 1.380 millones de euros, que no se extiende a inversores institucionales, se produjo después de que los clientes de Santander presentaran una demanda colectiva contra el banco, acusándole de negligencia y violación del deber fiduciario.
Los clientes de Optimal habían invertido 2.330 millones en la firma de Madoff, según el banco. La exposición era la mayor de un banco comercial, ya que tan sólo Fairfield Greenwich y Tremont habían invertido más en la firma de Madoff. Ambos grupos de inversión también se enfrentan a demandas en Estados Unidos.
