El CEO de Tether, Paolo Ardoino, ha negado en X las acusaciones de un informe del subcomité del Senado estadounidense, fechado el 28 de septiembre, donde señalan que la firma no congeló a tiempo billeteras vinculadas a Irán y sus aliados tras recibir 575 millones de dólares en USDT en la primavera de 2025 según Wayne Jones en CryptoPotato.
La cuestión radica en si Tether congela las direcciones antes de la imposición de sanciones, como afirma el ejecutivo, o después, como sostiene el informe.
Ardoino puso la palabra "análisis" entre comillas al describir el trabajo del senador Richard Blumenthal. Desde 2023, escribió, Tether ha congelado las direcciones reportadas un promedio de cuatro semanas antes de las designaciones formales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel, y en el 99% de los casos lo hizo antes de que la firma de análisis de blockchain Chainalysis las etiquetara.
El director de Tether también atribuyó a las acciones de la compañía una disminución del 94% en el volumen de stablecoins vinculadas a Irán, lo que atribuyó a las "colaboraciones con las fuerzas del orden".
El informe, titulado "Atado al Terrorismo", proviene de Blumenthal y el personal minoritario del Subcomité Permanente de Investigaciones. Analizó 846 billeteras que la OFAC o la NBCTF sancionaron o seleccionaron para su incautación y descubrió que el 84% realizaba transacciones exclusivamente, o casi exclusivamente, en USDT.
Los retrasos son el tema de la tercera conclusión del informe. Después de que el NBCTF designara 39 billeteras vinculadas a un blanqueador de dinero de Hezbolá en junio de 2023, Tether congeló solo cinco de ellas durante meses y bloqueó las otras 34 en marzo de 2024, poco antes de que la OFAC sancionara al mismo blanqueador.
El análisis del subcomité mostró que más de 34.6 millones de dólares en USDT salieron de esas billeteras después de que se publicara el aviso de incautación. Babak Zanjani, un blanqueador de dinero iraní sancionado, publicó direcciones de billeteras del Banco Central de Irán en X en diciembre de 2025, y Tether no las había incluido en su lista negra hasta septiembre, según el informe.
Tres billeteras vinculadas a Modex Exchange Company, una correduría que el informe relaciona con la financiación del banco central de Irán, recibieron 575 millones de dólares en USDT entre abril y junio de 2025, y Tether tampoco las incluyó en su lista negra.
Casi 5.000 millones de dólares congelados
Como informó CryptoPotato anteriormente, Tether anunció el 28 de septiembre que había ayudado a las autoridades estadounidenses a congelar casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán este año, incluyendo más de 344 millones de dólares en dos direcciones vinculadas al Banco Central de Irán en abril.
La compañía también informó haber congelado más de 22 millones de dólares en más de 40 casos remitidos por la oficina israelí de lucha contra la financiación del terrorismo. En total, el emisor de la stablecoin afirma haber ayudado a congelar más de 4.900 millones de dólares, incluyendo más de 2.400 millones de dólares vinculados a las autoridades estadounidenses.